مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 26-47
2025-01-05
التحقيق المالي الموازي على ضوء قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
الكاتب : شاوش نعيم . علالي نوال .
الملخص
يكشف المقال عن مفهوم التحقيق المالي الموازي كإجراء مستحدث للكشف عن المتحصلات المالية المرتبطة بالجرائم الخطيرة ، و استطلاع نطاق الشبكات الإجرامية و تحديد خطورتها يهدف البحث إلى تبيان أهمية هذا الإجراء في دعم جهود مكافحة الفساد و تبييض الأموال و إسترداد العائدات الإجرامية و محاربة الجرائم المنظمة بصفة عامة لاسيما بتمكين الجهات المختصة من تفعيل إجراءات التجميد والحجز و المصادرة للأموال و الممتلكات المكتسبة من إرتكاب الجرائم أو المستعملة في إرتكابها. تخلص الدراسة إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون سواء داخليا أو دوليا للتغلب على العوائق المختلفة التي لا تزال تعترضه ، و توسيع التعاون المشترك لتحقيق أهدافه. Abstract: The article reveals the concept of parallel financial investigation as an innovative procedure to detect financial proceeds associated with serious crimes, and to explore the scope of criminal networks and determine their danger. The research aims to show the importance of this procedure in supporting efforts to combat corruption, money laundering and the recovery of criminal proceeds, and to combat organized crimes in general, especially by enabling the competent authorities to activate the procedures for freezing, seizure and confiscation of funds and property acquired from committing crimes or used in committing them. The study concludes the need to strengthen coordination between the various law enforcement agencies, whether internally or internationally, to overcome the various obstacles that still face it, and to enhance joint cooperation to achieve its objectives.
الكلمات المفتاحية
التحقيق المالي ، التحقيق الموازي ، تبييض الأموال، العائدات الإجرامية ، الإسترداد. ; Financial investigation, parallel investigation, money laundering, criminal proceeds, recovery.
مقالات مماثلة
صدراتي صدراتي
.
بحريه هارون
.
ص 1099-1125.
رشيد بن فريحة
.
بدر الدين الحاج علي
.
ص 1-20.
عباسة طاهر
.
ص 389-410.
