مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 10, Numéro 1, Pages 101-124
2025-06-02
الرقابة المصرفية على جريمة تبييض الأموال (دراسة على ضوء القانون 23/01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما)
الكاتب : طاشور كنزة . بن الشيخ نبيلة .
الملخص
تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم التي أولت لها الدول و المنظمات الدولية اهتماما كبيرا في سبيل التصدي لها، و مكافحتها نظرا لتنوع أساليب ارتكابها و تجددها المستمر، مما يستعصى التصدي لها من قبل الهيئات المكلفة بمكافحتها لاسيما تلك المرتكبة في القطاع المصرفي. و هو الأمر الذي دفع بالدول و الهيئات الدولية بتعزيز مبادئ الرقابة المصرفية بعد أن أثبتت هذه الأخيرة نجاعتها في الحد من جريمة تبييض الأموال داخل الجهاز المصرفي ، و المشرع الجزائري على غرار بقية التشريعات الدولية تبنى جملة من أساليب الرقابة المصرفية في مكافحة جريمة تبييض الأموال سواء على مستوى القوانين الجنائية أو القوانين المصرفية ، و عزز هذه الآليات من خلال القانون 23/01 ، المتعلق بمكافحة جريمة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
الكلمات المفتاحية
تبييض الام ; ال ; الرقابة المصرفية ; البن ; ك ; الخاضعيين ; الجهاز المصرفي
مقالات مماثلة
لعور ريم رفيعة
.
ص 125-154.
زهدور إنجي هند نجوى ريم سندس
.
العافر بهية
.
ص 197-226.
بغدادي ليندة
.
ص 124-144.
سمايلي نوفل
.
فشار عطاء الله أحمد
.
ص 145-168.
