Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 1, Pages 121-136
2025-06-30
دراسة تحليلية للأحكام الخاصة بالأشخاص المُعرّضين سياسياً
الكاتب : موري سفيان .
الملخص
تُشكّل دراسة الأحكام الخاصة بالأشخاص المُعرّضين سياسياً من المواضيع التي سلّط المشرع الجزائري الضوء عليها مؤخراً، لاسيّما في تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما لسنة 2023، لكن التفصيل في الأحكام المتعلقة بالأشخاص المُعرّضين سياسياً كان بموجب التعليمات الصادرة في أواخر سنة 2023 من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي؛ بحيث تمّ تحديد التزامات الخاضعين اتجاه هؤلاء الأشخاص خُصوصاً ضرُورة تحديد وتقيّيم المخاطر في معاملاتهم، وتطبيق إجراءات العنّاية الواجِبة والمُشدّدة مع العُملاء المُعرّضين سياسياً، إضافةً لذلك ولضمان فعّالية وفِعلِية أساليب الرقابة على العمليات التي يقومون بها الأشخاص المُعرّضين سياسياً فلقد استوجب الخضوع وتبّني نظام المطابقة والامتثال لمعايير الوقاية من تبييض الأموال.
الكلمات المفتاحية
الأشخاص المعرضين سياسيا ; مكافحة تبييض الأموال ; نظام المطابقة ; خلية معالجة الاستعلام المالي
مقالات مماثلة
أبو عيشة نضال
.
ص 12-32.
بوالنش هاجر
.
نابتي محمد الصالح
.
ص 454-479.
بن علية بوعبدلي
.
حياة حسين
.
ص 90-110.
بن دعاس لمياء
.
ص 755-775.
إبراهيم العدواني ليلى
.
ص 80-92.
