الدراسات الإستراتيجية والبحوث السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 1-19
2026-07-15

تبييض الأموال عبر الحدود: نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون الدولي Cross-border Money Laundering : Towards Leveraging Artificial Intelligence For Enhanced International



الكاتب : بومدين وسيلة .

الملخص

في ظل تعقّد الشبكات المالية العالمية وتزايد الطابع العابر للحدود لعمليات تبييض الأموال، تبرز الحاجة إلى آليات مبتكرة لمكافحتها. تعالج هذه الدراسة إشكالية مدى إسهام الذكاء الاصطناعي في تعزيز فعالية مكافحة تبييض الأموال عبر الحدود من خلال دعم التعاون الدولي وتبادل المعلومات. وتهدف إلى تحليل دور تقنيات التعلم الآلي وتحليل الشبكات في الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة. وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين دقة الرصد والتنبؤ بالمخاطر، كما يعزز فعالية التنسيق الدولي، خاصة عبر تبادل البيانات والتعلم الفيدرالي، بما يدعم بناء نظام مالي أكثر أمانًا وكفاءة. In the context of increasingly complex global financial networks and the transnational nature of money laundering, innovative mechanisms are required to address this growing challenge. This study examines the extent to which artificial intelligence can enhance the effectiveness of combating cross-border money laundering by strengthening international cooperation and information exchange. It aims to analyze the role of machine learning and network analysis in the early detection of suspicious financial activities. The findings indicate that artificial intelligence significantly improves detection accuracy and risk prediction, while enhancing international coordination, particularly through data sharing and federated learning. This integration contributes to building a more secure, transparent, and efficient global financial system

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال، ; الذكاء الاصطناعي ; التعاون الدولي ; تحليل البيانات ; التعلم الآلي. ; : Money laundering; ; Artificial intelligence ; International cooperation ; ; Financial transparency; ; Machine learning.

مقالات مماثلة

Digital Money Laundering: Between Criminal Gravity And Anti-money Laundering Challenges In Algerian Legislation

Chibani Mokhtaria . 
pages 1263-1280.

الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال "notification Of Suspicion " The Mechanism Of Cooperation Between Banks And The Financial Information Processing Cell In The Fight Against The Crime Of Money Laundering"

عبدلي حبيبة . 
ص 216-232.

Combating Money Laundering And Terrorist Financing In Light Of The Amendments Brought By Law 23-01 Analytical And Critical Studyمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في ظل التعديلات التي جاء بها القانون 23-01 دراسة تحليلية و نقدية

Allag Kamel . 
pages 53-64.

جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري -بين القمع والوقاية- . The Crime Of Money Laundering In Algerian Legislation - Between Repression And Prevention -

آمنة تازير . 
ص 289-306.

الآليّات الإجرائيّة والمؤسّساتيّة المتخصّصة في مجال مُكافحة جريمة تبييض الأموال وفق التشريع الجزائري - The Specialized Procedural And Institutional Mechanisms To Combat Money Laundering, In Accordance With Algerian Legislation

بن بادة عبد الحليم .  سويلم محمد .  بن حمودة مختار . 
ص 304-338.

Formats de citation