مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 3, Pages 685-704
2026-09-12
الإطار القانوني الدولي لمكافحة تبييض الأموال وآليات تنفيذه
الكاتب : حباش جمال .
الملخص
ملخص: انطلاقا من خطورة جريمة تبييض الأموال وآثارها السلبية التي تمس الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، فضلا عن ارتباطها الوثيق بالجريمة المنظمة والفساد، اتجهت الجهود الدولية إلى إرساء إطار قانوني متكامل يهدف إلى الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها،يرتكز على عدد من الاتفاقيات المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة وخارجها وعدد من التوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن هيئات متخصصة قصد تعزيز الامتثال. يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني الدولي لمكافحة تبييض الأموال، مع التركيز على آليات تنفيذه، وتقييم مدى فعاليته في مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة المالية وتطور أساليب الإجرام. Abstract: Starting from the seriousness of the crime of money laundering and its negative impacts on the financial and economic stability of states, as well as its close connection with organized crime and corruption, international efforts have moved towards establishing a comprehensive legal framework aimed at preventing and combating this phenomenon. This framework is based on a set of international conventions concluded under and outside the auspices of the United Nations, as well as a number of recommendations and international standards issued by specialized bodies in order to enhance compliance. This research aims to study the international legal framework for combating money laundering, with a focus on its enforcement mechanisms, and to assess its effectiveness in addressing the challenges posed by financial globalization and the evolution of criminal methods
الكلمات المفتاحية
جريمة ; الفساد ; تبييض ; الاستعلام المالي ; الاخطار بالشبهة
مقالات مماثلة
طاشور كنزة
.
بن الشيخ نبيلة
.
ص 101-124.
