مجلة قانون المؤسسة
Volume 1, Numéro 2, Pages 49-67
2022-12-01
دور بعض أجهزة مكافحة الجرائم البنكية في الجزائر: خلية معالجة الاستعلام المالي لمكافحة تبييض الأموال واللجنة المصرفية لمكافحة الجرائم البنكية
الكاتب : فاطمة الزهرة عكو .
الملخص
يسعى المشرع الجزائر مثله مثل كل التشريعات الأخرى، للحد من هذه الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والعالمي، وذلك بتبني استراتيجية تشريعية للحماية من مختلف الجرائم البنكية، ولتحقيق ذلك أنشأ عدة هيئات وآليات وقائية ورقابية، متخصصة في مكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم. وموضوع آليات مكافحة الجرائم البنكية واسع لما يتضمنه من آليات دولية وأخرى وطنية، والآليات الوطنية بحد ذاتها متنوعة حيث اهتم المشرع بوضع آليات قبلية وأخرى بعدية، وأليات وقائية وأخرى رقابية، وآليات عقابية، ردعية وأخرى قضائية. لذا من الضروري تحديد الآليات التي سيتم دراستها ضمن هذا المقال الذي يوضح مجال الدراسة في تحديد دور بعض الآليات لمكافحة جرائم البنوك، حيث سنقوم بالبحث عن فعالية دور خلية معالجة الاستعلام المالي لمكافحة تبييض الأموال، وفعالية اللجنة المصرفية في مكافحة الجرائم البنكية.
الكلمات المفتاحية
جرائم، بنك، آليات، مصرفية، استعلام، مكافحة.
مقالات مماثلة
شعيب مڤنونيف
.
فشار عطاء الله
.
ص 264-278.
بوعكاز سليمة
.
ثابت دنيازاد
.
ص 925-944.
قندوز فتيحة
.
خشمون مليكة
.
ص 215-231.
