معارف
Volume 4, Numéro 6, Pages 137-149
2009-06-01
مصادر تبييض الأموال
الكاتب : دليلة معزوز .
الملخص
تعتبر ظاهرة تبيض الأموال أخطر ظواهر الاقتصاد، باعتبارها التحدي الحقيقي للمؤسسات المالية؛ لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وذات محل ومصادر غير مشروعة، ومن بين هذه المصادر: الاتجار بالمخدرات، والأسلحة، واختلاس الأموال العامة والخاصة، الاتجار بالبشر...الخ
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال - غسيل الأموال - الجرائم الدولية - المخدرات - الأسلحة - الاختلاس
مقالات مماثلة
طاشور كنزة
.
بن الشيخ نبيلة
.
ص 101-124.
رقية محمودي
.
محمد زروق
.
ص 18-35.
