Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 17, Numéro 1, Pages 812-831
2026-06-30
The Crime Of Money Laundering: An Analytical Study From The Perspective Of International Conventions
Authors : Nebbad Tassadit . Mebarki Souhila .
Abstract
الملخص: تعتبر جريمة تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد اقتصاديات الدول، وهي جريمة منظمة ذات طابع دولي يتعدى أثرها إقليم الدولة الواحدة لارتباطها بالاقتصاد الدولي والتجارة الدولية وما أفرزته مقتضيات العولمة. ونظرا لآثارها التي تمس بالخطط التنموية الاقتصادية للدول وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني للدول، أدرك المجتمع الدولي ضرورة العمل على الحد منها، لذلك نتساءل عن السياسة الجنائية الدولية الموضوعة لمكافحة هذه الجريمة. Abstract: The crime of money laundering is one of the serious economic crimes that threaten the economies of the countries. It is an organized crime of an international nature, whose impact goes beyond the territory of one country due to its connection to the international economy, international trade, and the requirements of globalization. In view of its effects that influence the economic development plans of countries and hinder their investment efforts, which then threatens the political, economic and security stability of countries; the international community has realized the need to work to reduce it, so we wonder about the international criminal policy established to combat this crime. Résumé : Le crime de blanchiment d’argent est considéré comme l’une des infractions économiques les plus graves menaçant les économies des États. Il s’agit d’un crime organisé de nature transnationale, dont les effets dépassent les frontières nationales en raison de son lien étroit avec l’économie mondiale, le commerce international et les exigences de la mondialisation. Compte tenu de ses répercussions sur les plans de développement économique des pays, de son impact négatif sur les efforts d’investissement et de la menace qu’elle fait peser sur la stabilité politique, économique et sécuritaire des États, la communauté internationale a pris conscience de la nécessité de lutter contre ce phénomène. Dès lors, une question s’impose : quelle est la politique pénale internationale mise en place pour combattre ce crime ?
Keywords
Money laundering crime ; organized crime ; money laundering ; crime control ; Financial Action Task Force (FATF) ; economic crime
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