مجلة الدراسات القانونية التطبيقية
Volume 2, Numéro 2, Pages 110-119
2025-07-16
The Role Of Banks In Money Laundering Operations In Algerian Legislation.
Authors : Mahrouk Karima .
Abstract
Banks and regulatory bodies play an important role in combating money laundering operations. The Financial Information Processing Unit is a regulatory body that has an effective role in combating the crime of money laundering, in addition to the regulatory and penal role played by the Banking Committee in punishing any violator through disciplinary and financial penalties. تلعب البنوك والجهات الرقابية دوراً هاماً في مكافحة عمليات غسل الأموال، كما أن وحدة معالجة المعلومات المالية هي جهات الرقابية لها دور فعال في التصدي لجريمة غسل الأموال، فضلاً عن الدور الرقابي والجزائي الذي تلعبه اللجنة المصرفية في معاقبة أي مخالف من خلال العقوبات التأديبية والمالية.
Keywords
Banking system, money laundering crime, anti-corruption
Les articles similaires
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Chibani Mokhtaria
.
pages 1263-1280.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
