مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 554-581
2024-12-20
صعوبة الإثبات في جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب - The Difficulty Of Proof In Money Laundering And Terrorism Financing Crimes
الكاتب : حططاش عمر .
الملخص
جرائم تبييض الأموال من الجرائم المستحدثة في مختلف التشريعات ومنها الجزائري، حيث تطورت مع التطور التكنولوجي والمالي والاقتصادي وزيادة الثروة، مما أدى إلى لجوء أصحاب الأموال المتحصل عليها من أنشطة غير مشروعة إلى إيداع تلك الأموال وإدماجها في الدورة الاقتصادية ثم العمل على تجميعها من أجل إخفاء مصدرها الغير مشروع، ومحاولة إظهارها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة بغرض الإفلات من العقاب والحجز والمصادرة، وقد أصبحت تستخدم في ذلك الأساليب الحديثة الناتجة عن تطور الشبكة العنكبوتية الذي صاحبه ظهور الأموال الالكترونية وبطاقات الدفع الذكية، مما جعل شبكات الإجرام تستفيد من مزايا هذا التطور التكنولوجي عبر استخدام أجهزة الصرف الآلي والخدمات المصرفية الالكترونية وبنوك الانترنيت والبطاقات الذكية، وتداول مختلف القيم المنقولة، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى سن تشريعات وطنية واتفاقيات دولية للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها ومنها الجزائر التي سنت تشريعات تنظم هذه الجريمة بدا بإنشائها لخلية الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-127 ثم القانون 04-05 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات وصولا الى إصدار نص خاص بمكافحة هذه الجريمة وهو القانون 05-01 المعدل والمتمم. تهدف هذه الورقة البحثية لتناول إشكالية صعوبة الإثبات في جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والعوائق التي تعترضه وهل وفق المشرع الجزائري في معالجتها من الناحية الإجرائية والموضوعية. Money laundering is a modern crime that has emerged in various legal systems, including Algerian law. It has evolved alongside technological, financial, and economic advancements, coupled with increased wealth. This evolution has led individuals who obtain funds from illicit activities to deposit and integrate them into the economic cycle, then consolidate them to conceal their illegal source. They attempt to present these funds as proceeds from legitimate activities to evade punishment, seizure, and confiscation. Modern methods, resulting from the development of the internet, electronic money, and smart payment cards, have facilitated this process. Criminal networks exploit technological advancements through the use of ATMs, electronic banking services, internet banks, and smart cards to circulate various transferable values. This has prompted the international community and organizations to enact national legislation and international agreements to prevent and combat money laundering crimes. Algeria has implemented legislation to regulate this crime, starting with the establishment of the Financial Intelligence Unit under Executive Decree No. 02-127, followed by Law 04-05 amended and supplemented by Order No. 66-156, which includes the Penal Code. This culminated in the issuance of specific legislation to combat this crime, namely Law 05-01, amended and supplemented. This research aims to address the challenge of proving money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction crimes, along with the obstacles encountered and the extent of the Algerian legislator's success in addressing them procedurally and substantively.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال ; صعوبة الإثبات ; العائدات الإجرامية ; غسيل الأموال ; التطور التكنولوجي ; Money Laundering ; Proof Difficulty ; Criminal Proceeds ; Laundering ; Technological Advancement
مقالات مماثلة
Allag Kamel
.
pages 53-64.
صدراتي صدراتي
.
بحريه هارون
.
ص 1099-1125.
حريز أسماء
.
بن حبيبة إيمان
.
ص 257-286.
Khan Qadeem
.
pages 209-218.
