الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبيض الاموال وتمويل الارهاب

بن علي, منور; حميدة, نادية

مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 9, Numéro 2, Pages 575-608
2024-12-20

الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبيض الاموال وتمويل الارهاب

الكاتب : بن علي منور . حميدة نادية .

الملخص

أضحى الإجرام الكبير اليوم بدون جدال قوة ذات تأثير اقتصادي وسياسي ومصدر تهديد جدي للأمن العالمي فرقي المجتمعات وتطورها في شتى مجالات العلم و ما صاحبه من رخاء واستقرار على مختلف الأصعدة، قابله تطور في الأنماط الإجرامية وظهور عدة جرائم حديثة وخطيرة ومن أبرزها جرائم تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والمقصود بتبييض الأموال هو إخفاء حقيقتها ومصدرها الغير مشروع ومن ثم استثمارها في أنشطة مشروعة أو إيداعها في البنوك ومختلف المؤسسات المالية في دول مختلفة أما تمويل الإرهاب فهو تجميع الأموال بصفة شخصية أو عن طريق منظمة و استخدامها في أنشطة إرهابية ، ومن هنا جمع رجال القانون بين الجريمتين على اعتبار أن تمويل الإرهاب يتم عن طريق الأموال التي يتم تبيضها . Today, large criminality has become an indisputably powerful force with economic and political influence and a serious threat to global security, dividing societies and their development in various fields of science and technology and their accompanying prosperity and stability at various levels, offset by the development of criminal patterns and the emergence of several recent and serious crimes, most notably Crimes of laundering funds and financing terrorism, which is intended to conceal its truth and illegal source and then invest it in legitimate activities or deposit it in banks, banks and various financial institutions in different countries, but the financing of terrorism is the collection of funds in person or through an organization and They are used in terrorist activities, hence the combination of the two crimes by the law men on the grounds that the financing of terrorism is carried out through the funds that are bleached.