Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 48, Numéro 4, Pages 391-417
2011-12-15
جهود الأمم المتحدة في مكافحة جريمة تبيض الاموال
الكاتب : محمد قسيمة .
الملخص
إن جريمة تبييض الأموال كغيرها من الجرائم تقوم على الركن المادي و المعنوي و الركن الشرعي، و لها عدة أساليب، و آثار سلبية اقتصادية،اجتماعية و سياسية جعل من المنظمات الدولية و الإقليمية في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة تضع إجراءات لمكافحتها،غير إن هذه الإجراءات لا تكفي وحدها لإيقاف هذه الظاهرة و هذا نتيجة للعقبات التي تقف أمام هذه الأخيرة، من بينها ما يعرف بالسرية المصرفية، وكتمان السر من طرف المؤسسات المصرفية و البنكية عن كل شبهة تبييض الأموال ضف إلى ذلك عقبات إدارية و جزائية كذلك
الكلمات المفتاحية
الأمم المتحدة، مكافحة جريمة تبيض الأموال، السرية المصرفية
مقالات مماثلة
بن علي منور
.
حميدة نادية
.
ص 575-608.
مسلمي أم النون عبلة
.
ص 1099-1116.
