Crime of money laundering read Economical Sociology

Mataoui, Moussa; Djemaa, Mouhamed

معارف
Volume 17, Numéro 2, Pages 1293-1305
2022-12-31

Crime Of Money Laundering Read Economical Sociology

Authors : Mataoui Moussa . Djemaa Mouhamed .

Abstract

The subject of money laundering and anti-money laundering has been a major place in the past years, and the efforts of the world's communities to deal with such issues as their money laundering meetings have rarely been met, so that we no longer see any society whose legislation does not address this issue, although it differs in the severity of treatment and the extent of To criminalize the criminalization of legislation, and thus the subject of money laundering and combating it has become an important topic for those interested in law, economics, sociologists and security as it is a key topic in the functioning of banks and financial institutions and a clear challenge to manage them in the light of the development of communications and technological means and High-digital electronic programs used by these banks and financial institutions, because banks, drainage centers and financial institutions remain the most targeted for the completion of money laundering activities where some individuals try to dress illegal funds legitimately through many operations The banking is matched by other methods of bleaching such as buying real estate as a multiple shops and markets... Etc. Through this study we seek to introduce a socio-economic approach to the phenomenon of money laundering by researching its modern concepts and diagnosing its causes and perceptions of risk based on the base of statistics and numbers and presenting the effects of the social and economic phenomenon on the economic and life entity of communities from It is a crime and all this is done according to a theoretical presentation and an attempt to provide a reading of efforts to combat the phenomenon. Beginning to what extent does money laundering contribute to the detriment of the economies ofnations and societies? What are the most important concepts, characteristics and elements related to the phenomenon of money laundering and laundering? ملخص لقد كان موضوع غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال مكانا رئيسيا في السنوات الماضية، ونادرا ما تتحقق جهود مجتمعات العالم في التعامل مع مثل هذه القضايا مثل اجتماعاتها المتعلقة بغسل الأموال، بحيث لم نعد نرى أي مجتمع لا تعالج تشريعاته هذه المسألة، وإن كان يختلف في شدة المعاملة ومدى تجريم التشريع، ومن هنا أصبح موضوع غسل الأموال ومكافحته موضوعا مهما للمهتمين بالقانون والاقتصاد وعلماء الاجتماع والأمن كونه موضوعا أساسيا في سير عمل البنوك والمؤسسات المالية وتحديا واضحا لإدارتها في ضوء تطور وسائل الاتصالات والوسائل التكنولوجية والبرامج الإلكترونية الرقمية العالية التي تستخدمها هذه البنوك والمؤسسات المالية، لأن البنوك ومراكز الصرف الصحي والمؤسسات المالية تظل الأكثر استهدافا لإتمام أنشطة غسيل الأموال حيث يحاول بعض الأفراد تلبيس الأموال غير المشروعة من خلال العديد من العمليات المصرفية وتقابلها طرق أخرى للتبييض مثل شراء العقارات كمحلات تجارية وأسواق متعددة... الخ. نسعى من خلال هذه الدراسة إلى إدخال مقاربة اجتماعية واقتصادية لظاهرة غسل الأموال من خلال البحث في مفاهيمها الحديثة وتشخيص أسبابها وتصوراتها للمخاطر بناء على قاعدة الإحصاءات والأرقام وعرض آثار الظاهرة الاجتماعية والاقتصادية على الكيان الاقتصادي والحياتي للمجتمعات من أنها جريمة وكل هذا يتم وفق عرض نظري ومحاولة لتقديم قراءة لجهود مكافحة الظاهرة. إلى أي مدى يساهم غسل الأموال في الإضرار باقتصادات الدول والمجتمعات؟ ما هي أهم المفاهيم والخصائص والعناصر المتعلقة بظاهرة غسل الأموال وغسلها؟ Abstrait Le sujet du blanchiment d’argent et de la lutte contre le blanchiment d’argent a été une place importante au cours des dernières années, et les efforts des communautés du monde entier pour traiter des questions telles que leurs réunions sur le blanchiment d’argent ont rarement été rencontrés, de sorte que nous ne voyons plus aucune société dont la législation ne traite pas de cette question, bien qu’elle diffère par la gravité du traitement et l’étendue de Pour criminaliser la criminalisation de la législation, et donc le sujet du blanchiment d’argent et de sa lutte est devenu un sujet important pour ceux qui s’intéressent au droit, à l’économie, aux sociologues et à la sécurité car c’est un sujet clé dans le fonctionnement des banques et des institutions financières et un défi clair pour les gérer à la lumière du développement des moyens de communication et technologiques et des programmes électroniques hautement numériques utilisés par ces banques et institutions financières., parce que les banques, les centres de drainage et les institutions financières restent les plus ciblés pour la réalisation d’activités de blanchiment d’argent où certains individus tentent d’habiller légitimement des fonds illégaux à travers de nombreuses opérations La banque est assortie d’autres méthodes de blanchiment telles que l’achat de biens immobiliers comme plusieurs magasins et marchés ... Etc. À travers cette étude, nous cherchons à introduire une approche socio-économique du phénomène du blanchiment d’argent en recherchant ses concepts modernes et en diagnostiquant ses causes et ses perceptions du risque sur la base de statistiques et de chiffres et en présentant les effets du phénomène social et économique sur l’entité économique et vitale des communautés. de C’est un crime et tout cela se fait selon une présentation théorique et une tentative de fournir une lecture des efforts pour lutter contre le phénomène. Dans quelle mesure le blanchiment d’argent contribue-t-il au détriment des économies des nations et des sociétés? Quels sont les concepts, caractéristiques et éléments les plus importants liés au phénomène du blanchiment d’argent et du blanchiment?