المعيار
Volume 3, Numéro 6, Pages 271-280
2012-12-06

دور النظام القانوني المالي والبنكي في مواجهة الاموال القذرة

الكاتب : قادة محمودي .

الملخص

لقد اكد الواقعالعلمي والدراسات الميدانية البحثية، ارتباط جرائم تبييض الاموال بالمصارف، ومما لا شك فيه أن الغالب من عمليات تبييض الاموال يتم من خلال النظام المصرفي

الكلمات المفتاحية

النظام القانوني، الاموال القذرة، المصارف