مجلة المحامي
Volume 19, Numéro 2, Pages 85-97
2023-12-01

دور خلية الاستعلام المالي في التنسيق مع السلطة القضائية في إطار مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب



الكاتب : سعودي عبد الحق .

الملخص

//

الكلمات المفتاحية

//

مقالات مماثلة

دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

الصادق ضريفي . 
ص 74-87.

في مدى فعالية دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

قندوز فتيحة .  خشمون مليكة . 
ص 215-231.

الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال "notification Of Suspicion " The Mechanism Of Cooperation Between Banks And The Financial Information Processing Cell In The Fight Against The Crime Of Money Laundering"

عبدلي حبيبة . 
ص 216-232.

دور بعض أجهزة مكافحة الجرائم البنكية في الجزائر: خلية معالجة الاستعلام المالي لمكافحة تبييض الأموال واللجنة المصرفية لمكافحة الجرائم البنكية

فاطمة الزهرة عكو . 
ص 49-67.

دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال

قسوري فهيمة . 
ص 93-113.

Formats de citation