المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 749-768
2026-09-22
خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية لتعزيز الامتثال المالي في التشريع الجزائري
الكاتب : محمودي سميرة .
الملخص
في إطار الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة تبييض الأموال والوقاية منها، تم إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي كوحدة استخبارات مالية تكون كمركز وطني لجمع وتلقي المعلومات حول المعاملات المشبوهة المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب وتحليلها ونشرها. وتبحث هذه الدراسة في مدى فعالية هذا الجهاز في تكريسالامتثال المالي الذي أصبح اليومركيزة أساسية في الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر وأحد المؤشرات المعتمدة دوليًا لتقييم سلامة الأنظمة المالية وقدرتها على مواجهة الجرائم المالية.
الكلمات المفتاحية
خلية معالجة الاستعلام المالي ; الامتثال المالي، ; المؤسسات المالية، ; الجرائم المالية
مقالات مماثلة
العربي مداح
.
ص 148-165.
روشو عبدالقادر
.
ص 64-80.
بوعكاز سليمة
.
ثابت دنيازاد
.
ص 925-944.
حمليل عبدالحق
.
مسيردي سيد أحمد
.
ص 321-341.
