مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 230-263
2025-12-29
الدور الوظيفي لخلية معالجة الاِستعلام المالي في التحقيق المالي الموازي
الكاتب : بلحاج سفيان . بن قلة ليلى .
الملخص
شهدت المنظومة التّشريعية الجزائريّة تطوّرًا ملحوظًا في مجال مكافحة الجرائم الماليّة والاِقتصاديّة، بما يتماشى مع المعايير والتّوصيات الدّولية المعتمدة، لاسيما ما يتعلّق بمواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد. وقد تجلّى هذا التّطوّر من خلال إرساء إطار مؤسّساتي وتشريعي متكامل، أبرز ملامحه اِستحداث خليّة معالجة الاِستعلام المالي، ثمّ تبنّي إجراء التّحقيق المالي الموازي مؤخّراً بموجب القانون رقم 05-01. تهدف هذه الدّراسة إلى تسليط الضّوء على العلاقة بين خليّة معالجة الاِستعلام المالي، باِعتبارها جهة محوريّة في منظومة الوقاية والمكافحة من خلال الرّقابة على العمليّات الماليّة، والتّحقيق المالي الموازي كأداة فعّالة في الكشف عن الجانب المالي للجريمة، وبالتّالي رصد وتتبع عائدات الجريمة، وتجفيف المنابع الماليّة الإجراميّة. وقد خلصت الدراسة إلى أن الخلية تُعدّ محرّكا فعّالاً لاِنطلاق مسارات التّحقيقات الماليّة الموازية من جهة، كما أنّها ومن جهة أخرى فهي مصدر رئيسي للمعلومات الماليّة ذات الطّابع الاِستخباراتي، ممّا يجعلها عاملًا حاسمًا في فعاليّة تلك التّحقيقات، ما من شأنه أن يعزّز التّكامل الوظيفي بين الخليّة وسلطات إنفاذ القانون. The Algerian legal framework has significantly evolved to combat financial and economic crimes, aligning with international standards, particularly in addressing money laundering, terrorist financing, and corruption. This evolution is marked by the establishment of the Algerian Financial Intelligence Processing Unit (FIPU) and the adoption of the parallel financial investigation mechanism under Law No. 05-01. This study highlights the complementary relationship between FIPU as a central actor in monitoring financial activities and parallel financial investigations, which aim to trace and dismantle illicit financial flows. The findings emphasize that FIPU plays a key role in initiating and supporting these investigations by providing essential financial intelligence, thereby enhancing cooperation with law enforcement authorities.
الكلمات المفتاحية
خلية معالجة الاِستعلام المالي ; تحقيق مالي موازي ; القانون 05-01 ; تبييض الأموال ; جرائم ماليّة ; Algerian Financial Intelligence Processing Unit ; Parallel Financial Investigation ; Law No. 05-01 ; Money Laundering ; Financial Crimes
مقالات مماثلة
زرواق عائشة
.
ص 308-325.
بوالخضرة نورة
.
ص 434-453.
قزولي عبد الرحيم
.
فرحي محمد
.
ص 25-41.
